Главная » 2022 » Февраль » 23 » Оффшорные гавани и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров раскрыты в беспрецедентной утечке
01:00
Оффшорные гавани и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров раскрыты в беспрецедентной утечке
Миллионы просочившихся документов и крупнейшее журналистское партнерство в истории раскрыли финансовые тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 политиков и государственных деятелей в 91 стране и территории, а также группу беглецов, мошенников и убийц по всему миру.
Секретные документы разоблачают офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении и Эквадора, премьер-министра Чехии и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. В файлах также подробно описывается финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и более 130 миллиардеров из России, США, Турции и других стран.

Просочившиеся записи показывают, что многие из влиятельных игроков, которые могли бы помочь положить конец офшорной системе, вместо этого извлекают из нее выгоду, пряча активы в тайных компаниях и трастах, в то время как их правительства мало что делают для замедления глобального потока незаконных денег, которые обогащают преступников и обедняют. нации.
Среди скрытых сокровищ, раскрытых в документах:
  • Замок стоимостью 22 миллиона долларов на Французской Ривьере с  кинотеатром и двумя бассейнами был куплен через офшорные компании чешским премьер-министром-популистом, миллиардером, выступавшим против коррупции в экономической и политической элите.
  • Более 13 миллионов долларов спрятано в затененном доверительном управлении на Великих равнинах Соединенных Штатов отпрыском одной из самых влиятельных семей Гватемалы, династии, которая контролирует конгломерат по производству мыла и губной помады, которого обвиняют в нанесении вреда рабочим и земле.
  • Три прибрежных особняка в Малибу были куплены королем Иордании через три офшорные компании за 68 миллионов долларов после того, как иорданцы вышли на улицы во время «арабской весны» в знак протеста против безработицы и коррупции.
Секретные записи известны как Документы Пандоры.

Международный консорциум журналистов-расследователей собрал более 11,9 миллионов конфиденциальных файлов и возглавил команду из более чем 600 журналистов из 150 новостных агентств, которые потратили два года на их просеивание, отслеживание труднодоступных источников и изучение судебных протоколов. и другие общедоступные документы из десятков стран.

Просочившиеся записи исходят от 14 офшорных сервисных фирм со всего мира, которые создали подставные компании и другие оффшорные укромные уголки для клиентов, часто стремящихся сохранить свою финансовую деятельность в тени. Записи содержат информацию о сделках почти в три раза большего числа нынешних и бывших руководителей страны, чем любая предыдущая утечка документов из офшорных убежищ.

В эпоху растущего авторитаризма и неравенства расследование Pandora Papers дает непревзойденный взгляд на то, как деньги и власть действуют в 21 веке ,  и как верховенство закона было искажено и нарушено во всем мире системой финансовой тайны, созданной США и другие богатые страны.

Выводы ICIJ и его медиа-партнеров показывают, насколько глубоко секретные финансы проникли в мировую политику, и  дают представление о том, почему правительства и глобальные организации так мало продвинулись в прекращении офшорных финансовых злоупотреблений.

Анализ ICIJ секретных документов выявил 956 компаний в офшорных гаванях, связанных с 336 высокопоставленными политиками и государственными чиновниками, включая руководителей стран, членов кабинета министров, послов и других. Более двух третей этих компаний были созданы на Британских Виргинских островах, юрисдикции, давно известной как ключевой винтик оффшорной системы.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году базирующейся в Париже Организацией экономического сотрудничества и развития, не менее 11,3 триллиона долларов находятся «в офшорах». Из-за сложности и секретности офшорной системы невозможно узнать, какая часть этого богатства связана с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, а какая часть связана со средствами, поступившими из законных источников и о которых было сообщено соответствующим властям.

Каждый уголок мира
 
Расследование Pandora Papers разоблачает тайных владельцев офшорных компаний, инкогнито банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и даже произведений Пикассо, Бэнкси и других мастеров —  предоставляя больше информации, чем обычно доступно правоохранительным органам и правительствам, испытывающим нехватку денег.

Среди людей, связанных секретными документами с офшорными активами, — индийская суперзвезда крикета Сачин Тендулкар, дива поп-музыки Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и итальянский мафиози, известный как «Толстяк Лелл».


Связаны с офшорными активами: певица Шакира, легенда крикета Сачин Тендулкар, модель Клаудия Шиффер
 
Бандит Раффаэле Амато был замешан как минимум в дюжине убийств. В документах содержится информация о подставной компании, зарегистрированной в Соединенном Королевстве, которую Амато использовал для покупки земли в Испании незадолго до того, как бежал туда из Италии, чтобы создать собственную преступную группировку. Амато, история которого вдохновила на создание высоко оцененного фильма «Гоморра», отбывает 20-летний тюремный срок.

Адвокат Амато не ответил на запрос ICIJ о комментариях.

Адвокат Тендулкара заявил, что инвестиции игрока в крикет являются законными и были заявлены налоговым органам. Адвокат Шакиры заявил, что певица задекларировала свои компании, которые, по словам адвоката, не дают налоговых льгот. Представители Шиффер заявили, что супермодель правильно платит налоги в Великобритании, где она живет.

В большинстве стран не является незаконным иметь активы в офшорах или использовать подставные компании для ведения бизнеса за пределами национальных границ. Бизнесмены, работающие на международном уровне, говорят, что им нужны оффшорные компании для ведения своих финансовых дел.

Но эти дела часто сводятся к перемещению прибыли из стран с высокими налогами, где они были получены, в компании, которые существуют только на бумаге в юрисдикциях с низкими налогами. Использование оффшорных убежищ вызывает особые споры у политических деятелей, поскольку они могут использоваться для сокрытия политически непопулярных или даже незаконных действий от общественного внимания.

В народном воображении оффшорная система часто представляется как обширная группа островов, затененных пальмами. Документы Пандоры показывают, что оффшорная денежная машина работает в каждом уголке планеты, включая крупнейшие демократические страны мира. Ключевыми игроками в системе являются элитные учреждения —  многонациональные банки, юридические фирмы и бухгалтерские практики  — со штаб-квартирами в США и Европе.

Документ в Pandora Papers показывает, что банки по всему миру помогли своим клиентам создать как минимум 3926 офшорных компаний при содействии Alemán, Cordero, Galindo & Lee, панамской юридической фирмы, возглавляемой бывшим послом в США. фирма, также  известная как Alcogal, учредила  не менее 312 компаний на Британских Виргинских островах для клиентов американского гиганта финансовых услуг Morgan Stanley.

Представитель Morgan Stanley заявил: «Мы не создаем оффшорные компании. . . . Этот процесс не зависит от фирмы и зависит от усмотрения и указаний клиента».

Расследование Pandora Papers также подчеркивает, как Baker McKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики.

Baker McKenzie и ее глобальные филиалы использовали свои ноу-хау в области лоббирования и разработки законодательства для формирования финансовых законов по всему миру. Они также получали прибыль от работы, проделанной для людей, связанных с мошенничеством и коррупцией, согласно отчету ICIJ.

В число людей, на которых работала фирма, входит украинский олигарх Игорь Коломойский, который, по утверждениям властей США, отмыл 5,5 млрд долларов через клубок подставных компаний, приобретая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США.

Бейкер Маккензи также работал на Джо Лоу, ныне скрывающегося от правосудия финансиста, которого власти нескольких стран обвиняют в организации хищения более 4,5 миллиардов долларов из фонда экономического развития Малайзии, известного как 1MDB. Согласно отчету ICIJ, Лоу полагался на Baker McKenzie и ее филиалы, чтобы помочь ему и его партнерам создать сеть компаний в Малайзии и Гонконге. Власти США утверждают, что они использовали некоторые из этих компаний для перевода денег, украденных из 1MDB.

Представитель Baker McKenzie сказал, что фирма стремится давать лучшие советы своим клиентам и стремится «обеспечить, чтобы наши клиенты соблюдали как закон, так и передовую практику».

Представитель не ответил напрямую на многие вопросы о роли Baker McKenzie в оффшорной экономике, сославшись на конфиденциальность клиентов и юридическую привилегию. Но он сказал, что фирма проводит строгие проверки всех потенциальных клиентов.
 

'Вы знаете, кто'


Расследование Pandora Papers является более масштабным и глобальным, чем даже знаменательное расследование ICIJ по Панамским документам, которое потрясло мир в 2016 году, породив полицейские рейды и принятие новых законов в десятках стран и свержение премьер-министров в Исландии и Пакистане.

Панамские документы были взяты из файлов одного поставщика офшорных услуг: панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы Pandora проливают свет на гораздо более широкий круг юристов и посредников, которые составляют основу оффшорной индустрии.

Документы Пандоры содержат более чем в два раза больше информации о владельцах оффшорных компаний. Всего новая утечка документов выявила настоящих владельцев более 29 тысяч офшоров. Владельцы представляют более 200 стран и территорий, с наибольшим контингентом из России, Великобритании, Аргентины и Китая.


150 новостных агентств, присоединившихся к партнерству по расследованию, включают The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard в Зимбабве, Le Desk в Марокко и Diario El Universo в Эквадоре.

Глобальная команда была необходима, потому что штаб-квартиры 14 офшорных провайдеров, которые являются источниками просочившихся документов, расположены по всему миру, от Карибского моря до Персидского залива и Южно-Китайского моря.

Три провайдера принадлежат бывшим высокопоставленным государственным чиновникам: бывшему правительственному министру и советнику президента в Панаме и бывшему генеральному прокурору Белиза, который контролирует двух провайдеров.

За несколько сотен или несколько тысяч долларов оффшорные провайдеры могут помочь клиентам создать компанию, чьи настоящие владельцы остаются скрытыми. Или, возможно, за 2000-25000 долларов они могут создать траст, который в некоторых случаях позволяет его бенефициарам контролировать свои деньги, принимая юридическую фикцию, что они не контролируют их —  немного творчества с перетасовкой бумаг, которое помогает защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов и бывших супругов.

Оффшорные оперативники не работают в изоляции. Они сотрудничают с другими поставщиками секретных данных по всему миру для создания взаимосвязанных уровней компаний и трастов. Чем сложнее договоренности, тем выше комиссионные и  тем на большую конфиденциальность и защиту могут рассчитывать клиенты.

Документы Pandora показывают, что английский бухгалтер в Швейцарии работал с юристами на Британских Виргинских островах, чтобы помочь монарху Иордании, королю Абдалле II, тайно приобрести 14 роскошных домов на сумму более 106 миллионов долларов в США и Великобритании. как минимум 36 подставных компаний с 1995 по 2017 год.


Король Иордании Абдалла II.
 
В 2017 году король купил недвижимость за 23 миллиона долларов с видом на калифорнийский пляж для серфинга через компанию на Британских Виргинских островах. Король доплатил за то, чтобы другая компания на Британских Виргинских островах, принадлежащая его швейцарским управляющим активами, выступала в качестве «номинального» директора компании на Британских Виргинских островах, купившей недвижимость.

В оффшорном мире номинальные директора — это люди или компании, которым платят за тех, кто на самом деле стоит за компанией. В бланках заявлений, рассылаемых клиентам Alcogal, юридической фирмой, работающей от имени короля, говорится, что использование номинальных директоров помогает «сохранить конфиденциальность, не раскрывая личность конечного принципала. . . быть общедоступным».

В электронных письмах офшорные консультанты использовали для короля кодовое имя: «Вы знаете, кто».

Британские поверенные короля заявили, что он не обязан платить налоги в соответствии с законодательством Иордании и что у него есть причины для безопасности и конфиденциальности владеть имуществом через офшорные компании. Они сказали, что король никогда не злоупотреблял государственными средствами.

Адвокаты также заявили, что большинство компаний и объектов, выявленных ICIJ, не имеют никакого отношения к королю или больше не существуют, но отказались предоставить подробности.

Эксперты говорят, что, будучи правителем одной из беднейших и наиболее зависимых от помощи стран Ближнего Востока, у короля есть причины не выставлять напоказ свое богатство.

«Если бы иорданский монарх более публично демонстрировал свое богатство, это не только вызвало бы неприязнь у его народа, но и разозлило бы западных доноров, которые дали ему деньги», — сказала ICIJ Аннель Шелин, эксперт по политической власти на Ближнем Востоке.

В соседнем Ливане, где разыгрываются аналогичные вопросы о богатстве и бедности, документы Пандоры показывают, что ведущие политические и финансовые деятели также используют офшорные убежища.

Среди них нынешний премьер-министр Наджиб Микати и его предшественник Хассан Диаб, а также Риад Саламе, управляющий центральным банком Ливана, в отношении которого во Франции ведется расследование по подозрению в отмывании денег.
 
Марван Хейреддин, бывший государственный министр Ливана и председатель Al Mawarid Bank, также фигурирует в секретных файлах. В 2019 году он ругал бывших коллег-парламентариев за бездействие на фоне тяжелого экономического кризиса. Половина населения жила в нищете, изо всех сил пытаясь найти еду, поскольку бакалейные лавки и пекарни закрылись.

«Существует уклонение от уплаты налогов, и правительству необходимо решить эту проблему», — сказал Хейреддин.

В том же году, как показывают документы Pandora, Хейреддин подписал документы как владелец компании на Британских Виргинских островах, которая владеет яхтой стоимостью 2 миллиона долларов.

Al Mawarid Bank был одним из многих в стране, который ограничил снятие средств клиентами в долларах США, чтобы остановить экономическую панику.

Вафаа Абу Хамдан, 57-летняя вдова, входит в число обычных ливанцев, которые по-прежнему злятся на элиту своей страны. Из-за безудержной инфляции ее сбережения резко упали с 60 000 долларов до менее чем 5 000 долларов, сказала она Дарадж, медиа-партнеру ICIJ.

«Все мои жизненные усилия пошли напрасно. Я работаю непрерывно в течение последних трех десятилетий», — сказала она. «Мы по-прежнему изо дня в день боремся за то, чтобы поддерживать свою жизнь», в то время как «политики и банкиры» «перевели и вложили свои деньги за границу».

Хейреддин и Диаб не ответили на запросы о комментариях. В письменном ответе Саламе сказал, что он декларирует свои активы и выполнил обязательства по отчетности в соответствии с ливанским законодательством. Сын Микати, Махер, сказал, что люди в Ливане обычно используют оффшорные компании «из-за легкого процесса регистрации», а не из-за желания уклониться от уплаты налогов.
 

«Коалиция коррумпированных»


Имран Хан был в восторге, когда в апреле 2016 года было опубликовано расследование ICIJ «Панамские документы».

«Утечки ниспосланы Богом», — сказал пакистанский политик и бывшая суперзвезда крикета.

Панамские документы показали, что дети тогдашнего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа были связаны с офшорными компаниями. Это дало Хану возможность ударить Шарифа, своего политического соперника, по тому, что Хан назвал «коалицией коррумпированных», разоряющих Пакистан.

«Отвратительно то, как в развивающихся странах разворовываются деньги у людей, которые уже лишены элементарных удобств: здравоохранения, образования, правосудия и работы, — сказал Хан партнеру ICIJ, The Guardian, в 2016 году. — Эти деньги помещаются в офшоры. счета, или даже западные страны, западные банки. Бедные становятся беднее. Бедные страны становятся беднее, а богатые страны становятся богаче. Оффшорные счета защищают этих мошенников».

В конце концов, высший суд Пакистана отстранил Шарифа от должности в результате расследования, инициированного Панамскими документами. Хан заменил его на следующих общенациональных выборах.

Последнее расследование ICIJ, Pandora Papers, вновь привлекло внимание к использованию офшорных компаний пакистанскими политическими игроками. На этот раз раскрываются офшорные активы людей, близких к Хану, в том числе его министра финансов и главного финансового покровителя.


Документы также показывают, что министр водных ресурсов Хана Чаудхри Мунис Элахи в 2016 году связался с Asiaciti, сингапурским поставщиком оффшорных услуг, по поводу создания траста для инвестирования прибыли от семейной сделки с землей, которая была профинансирована за счет того, что кредитор позже заявленный был незаконный кредит. Банк сообщил пакистанским властям, что кредит был одобрен из-за влияния отца Элахи, бывшего заместителя премьер-министра.

В записях Asiaciti говорится, что Elahi отказался вкладывать деньги в траст в Сингапуре после того, как провайдер сказал ему, что сообщит подробности пакистанским налоговым органам.

Элахи не ответил на запросы ICIJ о комментариях. За несколько часов до публикации историй Pandora Papers представитель семьи сообщил медиа-партнерам ICIJ, что «в файлах были распространены вводящие в заблуждение интерпретации и данные по гнусным причинам». Представитель добавил, что активы семьи «декларированы в соответствии с применимым законодательством».

Также сегодня представитель Хана заявил на пресс-конференции, что если у кого-либо из его министров или советников есть офшорные компании, «они должны будут нести ответственность».

Другие политические деятели также высказывались против офшорной системы в окружении назначенцев и других сторонников, чьи активы размещены в офшорах. Некоторые из тех, кто высказался, использовали эту систему сами.

«Активы каждого государственного служащего должны быть объявлены публично, чтобы люди могли задавать вопросы и задавать вопросы —  что является законным?» Президент Кении Ухуру Кеньятта сказал Би-би-си в 2018 году: «Если вы не можете объяснить себя, в том числе и меня самого, то мне нужно ответить».

В просочившихся записях Кеньятта и его мать значатся бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены семьи, в том числе его брат и две сестры, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 миллионов долларов, как показывают документы.

Кеньятта и его семья не ответили на запросы о комментариях.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из самых богатых людей своей страны, пришел к власти, пообещав бороться с уклонением от уплаты налогов и коррупцией. В 2011 году, когда он стал больше заниматься политикой, Бабиш сказал избирателям, что хочет создать страну, «где предприниматели будут вести бизнес и будут рады платить налоги».


Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
 
Просочившиеся записи показывают, что в 2009 году Бабиш вложил 22 миллиона долларов в ряд подставных компаний, чтобы купить обширную собственность, известную как Chateau Bigaud, в деревне на вершине холма в Мужене, Франция, недалеко от Канн.

Согласно документам, полученным чешским партнером ICIJ, Investigace.cz, Бабиш не указал подставные компании и замок в декларациях об имуществе, которые он должен подавать как государственное должностное лицо. В 2018 году конгломерат недвижимости, косвенно принадлежащий Бабишу, незаметно купил компанию Монако, владевшую замком.

Бабис не ответил на запросы о комментариях.

Представитель конгломерата сообщил ICIJ, что он соблюдает закон. На вопросы о приобретении замка он не ответил.

«Как и любой другой хозяйствующий субъект, мы имеем право на защиту нашей коммерческой тайны», — написал представитель.
 

«Рай мошенников»


Секретные файлы обеспечивают слой закулисного контекста для публичных заявлений в этом году о богатстве и офшорных убежищах — в то время как правительства во всем мире борются с сокращением доходов, пандемией, изменением климата и общественным недоверием.

В феврале комментарий Института глобальных изменений Тони Блэра призвал политиков добиваться, среди прочего, повышения налогов на землю и дома. Блэр, основатель и исполнительный председатель института, говорил о том, как богатые и имеющие хорошие связи уклоняются от уплаты своей доли налогов еще в 1994 году, когда он проводил кампанию за то, чтобы стать лидером Лейбористской партии Великобритании.

«Для тех, кто может нанять подходящих бухгалтеров, налоговая система — это рай для мошенничества, привилегий… и прибыли», — сказал он во время выступления в английском Уэст-Мидлендсе. «Мы не должны превращать наши налоговые правила в игровую площадку для …. налоговые преступники, которые платят мало или ничего не платят, в то время как другие платят больше своей доли».

Документы Pandora показывают, что в 2017 году Блэр и его жена Чери стали владельцами викторианского здания стоимостью 8,8 миллиона долларов, приобретя компанию с Британских Виргинских островов, которая владела этим имуществом. В лондонском здании сейчас находится юридическая фирма Чери Блэр.

Записи показывают, что Чери Блэр и ее муж, который работал дипломатом на Ближнем Востоке после ухода с поста премьер-министра в 2007 году, купили офшорную компанию, владевшую зданием, у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Заида бин Рашида аль-Заяни.
 
Купив акции компании вместо здания, Блэры воспользовались юридическим соглашением, которое избавило их от необходимости платить более 400 000 долларов в виде налогов на недвижимость.

Блэры и аль-Заяни заявили, что изначально не знали об участии друг друга в сделке.

Чери Блэр сказала, что ее муж не участвовал в сделке и что ее целью было «вернуть компанию и здание в налоговый и нормативный режим Великобритании».

Она также заявила, что «не хотела быть владельцем компании на Британских Виргинских островах» и что «продавец в своих целях только хотел продать компанию». Сейчас компания закрыта.

Через своего адвоката аль-Заяни заявили, что их компании «соблюдали все законы Великобритании в прошлом и настоящем».

«Это лазейки, которые доступны для богатых людей, но недоступны для других», — сказал The Guardian Роберт Палмер, исполнительный директор Tax Justice UK. «Политики должны исправить налоговую систему, чтобы каждый платил свою справедливую долю».

В июне министр экономики Бразилии Пауло Гедес предложил пакет налоговых реформ, который включал 30-процентный налог на прибыль, полученную через оффшорные компании. По оценкам экспертов, самые богатые люди Бразилии владеют необлагаемыми налогами средствами почти на 200 миллиардов долларов за пределами страны.

«Вы не можете стыдиться того, что богаты», — сказал Гедес. «Вы должны стыдиться того, что не платите налоги».

После того, как банкиры и бизнес-лидеры выступили против повышения налогов в законодательстве, Гедес, бывший банкир-миллионер, согласился отменить предложенный налог на оффшорную прибыль. Переговоры по законопроекту продолжаются.

Документы Pandora показывают, что Гедес создал Dreadnoughts International Group в 2014 году на Британских Виргинских островах.

В ответ на вопросы партнера ICIJ в Бразилии, Ревисты Пиауи, представитель Guedes сказал, что министр раскрыл информацию о компании бразильским властям. Пресс-секретарь не ответил на вопрос об исключении оффшорного налога из законодательства.
 

'Ящик Пандоры'


В декабре 2018 года на Багамах был принят закон, требующий от компаний и некоторых трастов указывать своих реальных владельцев в государственном реестре. На островное государство оказывалось давление со стороны более крупных стран, включая США, чтобы они сделали больше, чтобы не допустить уклоняющихся от уплаты налогов и преступников в финансовую систему.

Некоторые багамские политики выступили против этого шага. Они жаловались, что реестр будет препятствовать латиноамериканским клиентам вести бизнес в Карибском бассейне. «Победителями от этих новых двойных стандартов стали штаты США Делавэр, Аляска и Южная Дакота», — сказал один местный прокурор.

Спустя несколько месяцев в конфиденциальном документе указывалось, что семья бывшего вице-президента Доминиканской Республики Карлоса Моралеса Тронкосо покинула Багамские острова в качестве убежища для своего богатства.

Для своего нового убежища они выбрали место в 1600 милях отсюда: Су-Фолс, Южная Дакота.

Семья учредила трасты в Южной Дакоте, как показывают просочившиеся записи, чтобы отложить различные активы, в том числе акции, которыми они владели в доминиканской сахарной компании. Семья не ответила на вопросы об активах, перевезенных с Багамских островов в Южную Дакоту.

Документы Pandora содержат подробную информацию о десятках миллионов долларов, переведенных из оффшорных гаваней в Карибском бассейне и Европе в Южную Дакоту, малонаселенный американский штат, который стал основным местом назначения для иностранных активов.


Вид с воздуха на здание в центре города, в котором находится Trident Trust Co. в Су-Фолс, Южная Дакота.
 
За последнее десятилетие Южная Дакота, Невада и более дюжины других штатов США превратились в лидеров в торговле финансовой тайной. Между тем, большая часть политических и правоохранительных усилий самых могущественных стран мира по-прежнему сосредоточена на «традиционных» оффшорных гаванях, таких как Багамы, Кайманы и другие райские острова.

США являются одним из крупнейших игроков в офшорном мире. Кроме того, эта страна лучше всего подходит для того, чтобы положить конец офшорным финансовым злоупотреблениям, благодаря огромной роли, которую она играет в международной банковской системе. Из-за того, что доллар США де-факто является мировой валютой, большинство международных транзакций осуществляются через банковские операции в Нью-Йорке.

Власти США за последние два десятилетия приняли меры, чтобы заставить банки в Швейцарии и других странах передавать информацию об американцах с зарубежными счетами.

Но США больше заинтересованы в принуждении других стран к обмену информацией об офшорных банковских операциях американцев, чем в обмене информацией о деньгах, перемещающихся через банковские счета, компании и трасты в США.

США отказались присоединиться к соглашению 2014 года, поддержанному более чем 100 юрисдикциями, включая Каймановы острова и Люксембург, которое требует от американских финансовых учреждений делиться имеющейся у них информацией об активах иностранцев.

Год за годом в Южной Дакоте законодатели штата одобряют законопроекты, разработанные инсайдерами трастовой индустрии, предоставляя все больше и больше средств защиты и других преимуществ для клиентов трастов в США и за рубежом. Активы клиентов в трастах в Южной Дакоте выросли более чем в четыре раза за последнее десятилетие и достигли 360 миллиардов долларов.

«Мне как гражданину так грустно, что именно мой штат открыл ящик Пандоры», — сказала ICIJ Сьюзан Висмер, бывший депутат.

Согласно исследованию израильского академика Адама Хофри-Виноградова, к 2020 году 17 из 20 юрисдикций мира с наименьшими ограничениями для трастов были американскими штатами. Во многих случаях, по его словам, законы США затрудняют кредиторам получение причитающихся им средств, включая выплаты алиментов от отсутствующих родителей.

Используя документы из Pandora Papers, ICIJ и The Washington Post выявили около 30 американских трастов, связанных с иностранцами, лично обвиняемыми в неправомерных действиях или чьи компании были обвинены в правонарушениях.

Среди них Федерико Конг Вильман, чья семья является одним из экономических лидеров Гватемалы.

В 2016 году Конг Вильман вложил 13,5 млн долларов в траст в Су-Фолс. Часть денег поступила от компании его семьи, которая производит воск для полов и другие продукты.

Гватемальские СМИ десятилетиями сообщали о связях семьи с политикой. В 1970-х годах семья считалась ключевым союзником генерала Карлоса Мануэля Арана Осорио, бывшего гватемальского диктатора, известного как «Шакал Сакапы». В 2016 году роскошный семейный отель в Гватемала-Сити подарил тогдашнему президенту Джимми Моралесу 100 бесплатных ночей. Гватемальские СМИ сообщили, что подозревается возможная оплата «политических услуг».

В 2014 году представители профсоюзов США подали жалобу на правительство Гватемалы, в которой содержались утверждения о том, что семейная компания по производству пальмового масла недоплачивает работникам и подвергает их воздействию токсичных химикатов. Записи компании показывают, что Конг Вильман ранее был казначеем компании.


Через год природоохранные органы США, оказывая техническую помощь Гватемале, обнаружили, что компания сбрасывала загрязняющие вещества в реку Пасион. Семейной компании Nacional Agro Industrial SA, известной как Naisa, не было предъявлено обвинение.

Найса сообщила ICIJ, что соблюдает закон и не загрязняет реку. По сообщению компании, трудовая жалоба была разрешена арбитражной комиссией. 

Конг Вильман отказался отвечать на вопросы о тресте в Южной Дакоте.

Еще одним богатым латиноамериканцем, который создал трасты в Южной Дакоте, является Гильермо Лассо, банкир, избранный президентом Эквадора в апреле. Просочившиеся записи показывают, что Лассо переместил активы в два траста в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора принял закон, запрещающий государственным чиновникам хранить активы в налоговых гаванях.   Записи показывают, что Лассо перевел две оффшорные компании в трасты Южной Дакоты из двух секретных фондов в Панаме.

Лассо сказал, что его прошлое использование офшорных компаний было «законным и законным». Лассо сказал, что соблюдает законы Эквадора.

Трасты, созданные в Южной Дакоте и многих других штатах США, остаются засекреченными, несмотря на принятие в этом году федерального Закона о корпоративной прозрачности, который усложняет владельцам определенных типов компаний скрытие своей личности.

Ожидается, что закон не будет применяться к трастам, популярным среди неграждан США. По словам экспертов по финансовым преступлениям, еще одним вопиющим исключением является то, что многие юристы, создающие трасты и подставные компании, не обязаны проверять источники богатства своих клиентов.

«Очевидно, что США — это большая, большая лазейка в мире», — сказал Иегуда Шаффер, бывший глава израильского подразделения финансовой разведки. «США критикуют весь остальной мир, но на их собственном заднем дворе это очень и очень серьезная проблема».
 

«Чрезвычайные расходы»


В 2014 году строительная империя миллиардера Эрмана Ылыджака пережила знаменательный год.

Компания турецкого магната Rönesans Holding завершила строительство президентского дворца на 1150 комнат для драчливого лидера своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне шумихи в СМИ о перерасходе средств и коррупции, а также судебного постановления, пытающегося остановить проект.

Еще одно заметное событие с участием семьи Илиджак произошло в 2014 году, на этот раз вне поля зрения общественности. Согласно Pandora Papers, 74-летняя мать корпоративного титана Айше Илиджак стала владельцем двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах.

Обе компании возглавлялись номинальными директорами и номинальными акционерами. Согласно документам, одна из компаний, Covar Trading Ltd., владела активами семейного строительного конгломерата. Согласно конфиденциальной финансовой отчетности, за первый полный год своей работы Covar Trading получила доход в размере 105,5 млн долларов США от дивидендов. Деньги были спрятаны на швейцарском счете.

Это не осталось долго.

В том же году, как показывают отчеты, компания выплатила почти все 105,5 миллиона долларов в качестве «пожертвования», указанного в разделе «чрезвычайные расходы». В заявлениях не описывается, кто или что получил деньги.

Иллиак не ответил на вопросы по поводу этой истории.

Илиджак и другие миллиардеры из Pandora Papers происходят из 45 стран, из которых больше всего из России (52), Бразилии (15), Великобритании (13) и Израиля (10).

В число американских миллиардеров, упомянутых в секретных документах, входят два технологических магната, Роберт Ф. Смит и Роберт Т. Брокман, чьи трасты стали объектами расследований со стороны властей США. Оба были клиентами CILTrust, оффшорной компании в Белизе, управляемой Гленном Годфри, бывшим генеральным прокурором Белиза.

В прошлом году Смит согласился выплатить властям США 139 миллионов долларов для урегулирования налогового расследования и сотрудничает с прокуратурой. Большое жюри США предъявило Брокману, наставнику и финансовому покровителю Смита, обвинение в том, что прокуратура назвала крупнейшим налоговым мошенничеством в истории США.

Смит отказался от комментариев. Брокман не признал себя виновным.

Ни CILTrust, ни Godfrey не были обвинены в правонарушениях. Годфри не ответил на запросы о комментариях.

Юридическая фирма на Кипре, Nicos Chr. Anastasiades and Partners фигурирует в Pandora Papers как ключевой оффшорный посредник для богатых россиян. Фирма сохраняет имя своего основателя, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, и две дочери президента являются ее партнерами.

Документы показывают, что в 2015 году менеджер по комплаенсу панамской юридической фирмы Alcogal обнаружил, что кипрская юридическая фирма помогла российскому миллиардеру и бывшему сенатору Леониду Лебедеву скрыть право собственности на четыре компании, указав сотрудников юридической фирмы в качестве владельцев структур Лебедева.

Лебедев —  нефтяной магнат и кинопродюсер со связями в Голливуде —  бежал из России в 2016 году после того, как власти обвинили его в хищении 220 миллионов долларов у энергетической компании. Лебедев не ответил на запросы о комментариях. Статус российского дела неясен.

Кипрская юридическая фирма также подготовила рекомендательные письма для российского сталелитейного магната Александра Абрамова, в том числе письмо, составленное через несколько дней после того, как США добавили имя миллиардера в список олигархов, близких к президенту Путину. Абрамов не ответил на запросы о комментариях.

Теофанис Филиппу, управляющий директор юридической фирмы, заявил партнеру ICIJ BBC, что компания никогда не вводила власти в заблуждение и не скрывала личность владельца компании. Он отказался комментировать клиентов, сославшись на конфиденциальность между адвокатом и клиентом.

Еще один россиянин из «Документов Пандоры», связанный с Путиным, — Константин Эрнст, телевизионный руководитель и номинированный на «Оскар» продюсер. Его называют главным имиджмейкером Путина, творческим талантом, который продал нации идею о том, что президент — это «волевой спаситель России».


Российский телеведущий Константин Эрнст.
 
Документы Пандоры показывают, что Эрнст получил шанс участвовать в выгодной возможности вскоре после того, как продюсировал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, создав зрелище, которое повысило репутацию Путина внутри страны и за ее пределами.

Эрнст стал молчаливым партнером, скрытым за слоями офшорных компаний, в финансируемом государством приватизационном контракте — сделке по покупке десятков кинотеатров и другого имущества в городе Москве.

Просочившиеся записи показывают, что к 2019 году стоимость личной доли Эрнста в собственности превысила 140 миллионов долларов.

Эрнст сказал ICIJ, что он «никогда не скрывал» своего участия в сделке по приватизации и что сделка не была компенсацией за его работу во время Олимпийских игр 2014 года.

«Я не совершал никаких противоправных действий», — сказал он. «И я не совершаю ничего сейчас или собираюсь. Так меня воспитали родители».
 

«Наш образ жизни»


Как правозащитник и борец с бедностью Мэй Буэнавентура присоединилась к борьбе за возвращение миллиардов долларов покойного филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, его семьи и приспешников, спрятанных на швейцарских счетах и ​​в других труднодоступных местах.

По словам Буэнавентуры, многие в ее родной стране «знают, что у богатых есть способы и средства накапливать богатства, а также прятать их так, чтобы обычные люди не могли достать их».

Скандал с Маркосом также просветил мир, побудив активизировать усилия по обнаружению незаконных денег и наказанию людей, которые их скрывают.

За последние 20 лет политические лидеры пообещали «искоренить» налоговые убежища. Они назвали подставные компании и отмывание денег «угрозой нашей безопасности, нашей демократии и нашему образу жизни». Они приняли новые законы и подписали международные соглашения.

Но офшорная система легко адаптируется, а трансграничная финансовая преступность и уклонение от уплаты налогов продолжают процветать.

Когда оффшорный провайдер или юрисдикция подвергаются утечке или подвергаются давлению со стороны властей, другие используют его неудачу как маркетинговую возможность, перехватывая клиентов, убегающих в более безопасные убежища.

Анализ ICIJ выявил сотни офшорных компаний, которые разорвали отношения со скандальной юридической фирмой Mossack Fonseca после публикации расследования «Панамских документов». Другие провайдеры стали оффшорными агентами компаний.
 
Одна из этих компаний контролировалась офшорным трастом, бенефициарами которого была жена Джейкоба Рис-Могга, члена Британской консервативной партии и нынешнего лидера Палаты общин.

В документах Pandora указано, что холдинговая компания и траст, приносящий пользу его супруге Хелене де Шайр, владели «картинами и картинами» на сумму 3,5 миллиона долларов.

Еще одна компания, отошедшая от Mossack Fonseca, была компанией на Британских Виргинских островах, контролируемой вдовой и двумя сыновьями индийского криминального авторитета Икбала Мемона. В новостях сообщалось, что Мемон является крупным наркоторговцем, имеющим связи с террористами. Его вдова и сыновья обвиняются в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, и с 2019 года разыскиваются властями Нью-Дели.

На Филиппинах деньги, перемещающиеся в тени, продолжают оставаться проблемой, несмотря на внимание, уделяемое оффшорной добыче Маркоса. В последние годы США назвали Филиппины «крупной юрисдикцией по отмыванию денег».

Филиппинские политические деятели в Pandora Papers включают Хуана Андреса Донато Баутиста. С 2010 по 2015 год он был председателем президентской комиссии по благому правительству — группы, созданной для отслеживания миллиардов Маркоса.

Через месяц после того, как его назначили руководителем комиссии, Батиста создал подставную компанию на Британских Виргинских островах, у которой был банковский счет в Сингапуре, как показывают секретные записи.

Позже Баутиста был назначен главой избирательного агентства страны, но законодатели объявили ему импичмент в 2017 году после того, как его жена заявила, что он накопил миллионы долларов на незадекларированных внутренних и зарубежных счетах.

В телефонном звонке и электронных письмах в ICIJ Батиста сказал, что создал свою компанию на Британских Виргинских островах по совету банкиров. Банковский счет был открыт до того, как он присоединился к правительству, сказал он, добавив, что на него никогда не поступали значительные депозиты и что он раскрыл свои интересы властям. Он отрицал вину и заявил, что официальных обвинений против него нет.

Несмотря на неспособность Филиппин и других стран обуздать поток тайных денег, Буэнавентура и другие сторонники реформ говорят, что есть основания для надежды.

Уличные протестующие помогли свергнуть высших руководителей Исландии и Пакистана после «Панамских документов». Филиппины присоединились к десяткам стран, которые теперь требуют, чтобы компании раскрывали своих настоящих владельцев. Власти Филиппин вернули примерно 4 миллиарда долларов, украденных Маркосом и его окружением, и использовали их для покупки земли безземельным фермерам и выплаты компенсации семьям людей, ставших жертвами убийств или «насильственных исчезновений» режима Маркоса.

Остается много препятствий. Крупные банки, юридические фирмы и другие влиятельные группы часто выступают против ужесточения правил прозрачности и более жесткого контроля за оффшорными злоупотреблениями. А на Филиппинах и во многих других странах антикоррупционные активисты терпят юридические угрозы, аресты и насилие.

В прошлом месяце полиция обстреляла из водометов протестующих, которые отметили 49-ю годовщину объявления Маркосом военного положения, обратив внимание на сходство с правлением нынешнего президента Родриго Дутерте.

Буэнавентура сказала, что она и другие массовые активисты будут продолжать работать, чтобы разоблачить богатство, которое «глубоко спрятано».
 
«Наш лозунг: правда выйдет наружу».

Авторы: Майкл В. Хадсон, Сцилла Алекчи, Уилл Фицгиббон, Агустин Армендарис, Сидни П. Фридберг, Марго Гиббс, Малия Политцер, Дельфин Ройтер, Эмилия Диас-Страк, Джерард Райл, Бен Холлман, Дин Старкман, Фергус Шил, Сердар Вардар и Пелин. Юнкер (DW Турция), Элисса Кристин Лопес и Кароль Илаган (Филиппинский центр журналистских расследований), Павла Холькова (Investigace, Чехия), Хала Насредин (Дараж, Ливан), Аллан де Абреу (Revista Piauí, Бразилия), Лео Систи и Паоло Бьондани (L'Espresso, Италия), Саймон Гудли (The Guardian, Великобритания), Риту Зарин (The Indian Express), Нассос Стилианоу (BBC, Великобритания), Франсиско Родригес и Энрике Наведа (Plaza Pública, Гватемала), Дебра Сензипер ( Washington Post, США), Елена Косич, Спенсер Вудман, Бренда Медина, Мэгги Майкл, Ричард Х.П. Сиа, Кэтлин Кэхилл, Джо Хиллхаус, Миа Цукеркандел,Асраа Мустуфа, Хэмиш Боланд-Руддер, Мигель Фиандор Гутьеррес, Пьер Ромера, Мадлен О’Лири, Том Стайтс, Кэтрин Крэнхолд, Марго Уильямс, Антонио Кучо Гамбоа, Солин Ледезер, Бруно Томас, Анн Л’Хот, Мадлен О’Лири, Максим Ванза Лутаонда, Дениз Хассанзаде Аджири, Хесус Эскудеро, Маркос Гарсия Рей, Маго Торрес, Кэрри Кехо, Шон МакГоуи, Аниша Кохли, Фахар Дуррани, Карлос Монтейро, Дуглас Долби и Лора Буллард.
Исправление: Александр Абрамов был упомянут в отчете Конгресса США, представленном в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций от 2017 года. В более ранней версии этой истории ошибочно говорилось, что Абрамов попал под санкции.

Источник: icij.org
Категория: Прочее | Просмотров: 533 | Добавил: душка | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
1
1   [Материал]
Так было,есть и будет есть
Человек,достигнув какой то позиции, сразу автоматически начинает присваивать себе
Это хорошо было показано в сериале "Слуга народа", когда президент Голобородько увидел что воруют на ремонте дорог. Кого бы он не ставил на место министра, тот начинал воровать
Наконец поставил бригадиршу дорожников,но и она обворовалась
Потом уже реальный Зеленский поступил так же само
Мне всегда нравилась песня укр. классика Сковороды

Всякий хто вищий,той нижчого гне
Дужчий безсильного давить і жме
Бідний багатого певний слуга:
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга

Всяк, хто не маже, той дуже скрипить
Хто не лукавить,той сзаду сидить
Кожному рот дере ложка суха
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?

Этим хорошо всё сказано!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]